证券代码：300382             证券简称：斯莱克         公告编号：2022-122
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
五次会议于 2022 年 9 月 14 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知
已于 2022 年 9 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主
持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意公司向特定对象
发行股票的注册申请，根据发行方案，公司向特定对象发行的 46,116,740 股新
股已于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加 46,116,740
股，注册资本增加 46,116,740 元。

    同时受“斯莱转债”转股的影响，2021 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，
斯莱转债新增转股数量 15,846,089 股。

    综上，截至 2022 年 8 月 31 日，公司总股本由截至 2021 年 6 月 30 日的
564,575,158 股增加至 626,537,987 股，注册资本由 564,575,158 元增加至
626,537,987 元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》及《公司章程（2022 年 9 月）》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程
序。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况，未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 7,873.16
万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。


                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                         2022 年 9 月 14 日