证券代码：300382              证券简称：斯莱克         公告编号：2022-121
债券代码：123067              债券简称：斯莱转债

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2022 年 9 月 14 日 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2022 年 9 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事
Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次
会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意公司向特定对象
发行股票的注册申请，根据发行方案，公司向特定对象发行的 46,116,740 股新
股已于 2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加 46,116,740
股，注册资本增加 46,116,740 元。

    同时受“斯莱转债”转股的影响，2021 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，
斯莱转债新增转股数量 15,846,089 股。

    综上，截至 2022 年 8 月 31 日，公司总股本由截至 2021 年 6 月 30 日的
564,575,158 股增加至 626,537,987 股，注册资本由 564,575,158 元增加至
626,537,987 元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行修订。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》及《公司章程（2022 年 9 月）》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    经董事会审议，同意公司使用募集资金 7,873.16 万元置换前期已预先投入
募投项目的自筹资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行专
项鉴证，并出具了《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

       （三）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 14 日