证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2022-129
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债


                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2022 年 10 月 12 日下午 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事罗正英、张秋菊、
王贺武，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会
并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不提前赎回斯莱转债的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为控股子公司新乡市盛达新能源科
技有限公司（以下简称“新乡盛达”）向中国光大银行焦作分行（以下简称“光
大银行”）申请授信额度 19,700 万元，具体业务品种以光大银行最终批复为准，
由公司提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。本次综合授信额度均
为项目融资额度，用于项目建设，授信期限 84 个月。
    新乡盛达为公司控股子公司，目前业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。
本次担保有利于公司支持新乡盛达拓展融资渠道，保障其持续、稳健发展，不会
给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 12 日