证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2022-142
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债


                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2022 年 11 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，
董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。
本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因
本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的公告》。

    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




特此公告。


                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 14 日