证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2022-146
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议于 2022 年 11 月 21 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各
位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺
武，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表
决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    公司于 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第五期员工持股计划业
绩考核指标的公告》（公告编号：2022-143）。现公司出于审慎考虑，为了充分
听取股东的建议和意见，拟召开 2022 年第五次临时股东大会审议《关于调整公
司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    股东大会通知具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》。
三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。




特此公告。


                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 22 日