证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2023-004
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2023 年 1 月 12 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武、
董事张琦、Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并
表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟与池州骏智签署<设备采购合同>暨关联交易的议
案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事安旭先生、张琦女士与本议案存在关联关系，已回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟与池州骏智签署<设备采购合同>暨关联交易的公告》。

    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    因公司业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综
合授信额度 10,000 万元，期限 18 个月，具体以银行批复为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事项认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 12 日