证券代码：300382           证券简称：斯莱克            公告编号：2023-012
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   关于公司董事离职暨补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事离职情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事 Christopher Duncan McKenzie 先生的书面辞职报告。因个人原因，
Christopher Duncan McKenzie 先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公
司任何职务。

    Christopher Duncan McKenzie 先生的原定任期为 2021 年 11 月 15 日至 2024
年 11 月 14 日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，Christopher Duncan
McKenzie 先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告日，Christopher Duncan McKenzie 先生未持有公司股份；
Christopher Duncan McKenzie 先生为公司《2019 年股票期权激励计划》激励对
象，总计被授予股票期权 12 万份（截至本公告日，其中 9 万份因不满足行权条
件已被注销；剩余 3 万份，后续将根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》
相关规定进行处理）。本次离职后，Christopher Duncan McKenzie 先生将继续
遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司股票
期权激励计划的相关规定。

    公司董事会对 Christopher Duncan McKenzie 先生任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！

    二、补选董事情况
    2023 年 2 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司董事离职暨补选董事的议案》，公司董事会共由 7 名董事组成，现空缺 1
名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名
委员会审核，公司董事会同意提名 Dietmar Werner Raupach 先生（简历详见附
件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 10 日
附件：第五届董事会董事候选人简历

    Dietmar Werner Raupach 先生：1958 年出生，德国国籍，工程硕士学位，
为 sellacan Industrieofen GmbH 创始人，现任 sellacan Industrieofen GmbH
的董事总经理。

    截至本公告披露日，Dietmar Werner Raupach 先生未持有公司股票；与公
司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、
3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。