证券代码：300382                 证券简称：斯莱克              公告编号：2023-018
债券代码：123067                 债券简称：斯莱转债


                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                  第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十一次会议于 2023 年 2 月 21 日下午 14：30 时在公司会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2023 年 2 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生
主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于拟与分宜县工业园区管理委员会签订<苏州斯莱克
精密结构件项目投资协议>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟与分宜县工业园区管理委员会签订<苏州斯莱克精密结构件项目投资协
议>的公告》。

    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    因 公 司 业 务发 展 需 要 , 公 司 拟 向中 信 银 行苏 州 分 行 申请 综 合 授信 额 度
15,000 万，有效期一年，具体以银行批复为准；向民生银行苏州分行申请综合授
信额度 6,000 万，有效期一年，具体以银行批复为准；向招商银行苏州分行申请
综合授信额度 10,000 万，有效期一年，具体以银行批复为准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。



    特此公告。


                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 21 日