证券代码：300382                证券简称：斯莱克              公告编号：2023-017
债券代码：123067                债券简称：斯莱转债

                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                  第五届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议于 2023 年 2 月 21 日下午 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中独立董事王贺武，董事
Richard Moore 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司
监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟与分宜县工业园区管理委员会签订<苏州斯莱克
精密结构件项目投资协议>的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟与分宜县工业园区管理委员会签订<苏州斯莱克精密结构件项目投资协
议>的公告》。

    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    因 公 司 业 务发 展 需 要 , 公 司 拟 向中 信 银 行苏 州 分 行 申请 综 合 授信 额 度
15,000 万，有效期一年，具体以银行批复为准；向民生银行苏州分行申请综合
授信额度 6,000 万，有效期一年，具体以银行批复为准；向招商银行苏州分行申
请综合授信额度 10,000 万，有效期一年，具体以银行批复为准。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。




    特此公告。


                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 21 日