斯莱克：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-02-27
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-020
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 27 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 269,192,180 股，占上市公司总
股份的 42.9645％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 261,623,480 股，占上市公司总
股份的 41.7565％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 7,568,700 股，占上市公司总股份的
1.2080％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,568,700 股，占上市公司
总股份的 1.2080％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 7,568,700 股，占上市公司总股份
的 1.2080％。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事离职暨补选董事的议案》
表决结果：
同意 269,162,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
29,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 7,539,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6116％；反对
29,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3884％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 269,162,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
29,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：
同意 7,539,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6116％；反对
29,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3884％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023 年 2 月 27 日
