苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以

下简称“《股票上市规则》”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等法律法规及规

范性文件的要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，

基于独立判断的立场，经认真审核后，就公司第五届董事会第二十八次会议审议

的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见

    我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况进行了认真核对，认为：

    1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度控股股东及

其他关联方资金占用情况出具了“苏公 W[2023]E1197 号”专项审计说明，该说

明客观公正地反映了真实情况，公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占

用公司资金的情况；

    2、公司已制定《对外担保制度》，并认真贯彻执行有关规定，报告期内公

司不存在为控股股东和其他关联方及关联方以外的单位提供担保。

    二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    经审议，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，
综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，有利
于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同
意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会
审议。

    三、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

    经审议，我们认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
如实反映了公司募集资金存放与使用的情况，公司 2022 年度募集资金的存放及
使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，做到专用账户
存储管理、专款专用。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，
不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目的情况，不存在超募资金使用的情况，无变更募集资金投资项目的资
金使用情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    四、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审议，我们认为：公司已建立起较为完善的内部控制体系，符合国家有
关法律、行政法规和公司章程的相关要求。公司的法人治理、生产经营、信息
披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环
节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    因此，我们一致同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    五、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见

    经审议，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在 2022 年度审计
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了
公司与所有股东的利益。

    因此，我们一致同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、 关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

    经审议，我们认为：公司 2022 年董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按
照公司的考核制度执行，且结合了公司 2022 年度的经营状况，是真实合理的。

    因此，我们一致同意公司 2022 年董事、监事、高级管理人员的薪酬，并将
其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的独立意见

    经审议，我们认为：公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项系为满
足项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为合并报表范围内子公司，公司
及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违
反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意该议案，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、关于计提减值损失的独立意见

    经审议，我们认为：公司 2022 年度计提减值损失事项履行了必要的审批程
序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。
本次计提减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，
有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    因此，我们一致同意公司本次计提减值损失事项。




                                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司

                                                张秋菊、罗正英、王贺武

                                                       2023 年 4 月 25 日