斯莱克：董事会决议公告2023-04-27
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2023-039
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10：00 时在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给
各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董
事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议
由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2022 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《公司2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2022年度的经营目
标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
以截至2022年12月31日，公司总股本626,545,825股为基数向全体股东每10
股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利187,963,747.5元，剩余未分配
利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。
若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致
使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，
按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2022
年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
（1）公司非独立董事 2022 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生
37.14 万元/年；董事张琦女士 137.44 万元/年；董事 Richard Moore 先生 59.95
万元/年；董事 Christopher Duncan McKenzie 先生 118.18 万元/年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名非独立董事回避表决。
（2）公司独立董事 2022 年度的津贴（税前）为：独立董事张秋菊女士 8 万
元/年；独立董事罗正英女士 8 万元/年；独立董事王贺武先生 8 万元/年。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
（1）公司高级管理人员 2022 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先
生 37.14 万元/年；副总经理兼财务负责人农渊先生 34.44 万元/年；副总经理单
金秀先生 34.18 万元/年；副总经理赵岚女士 35 万元/年；副总经理王引先生
29.28 万元/年；副总经理汪玮先生 23.98 万元/年；副总经理兼董事会秘书吴晓
燕女士 35 万元/年。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，安旭先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2022 年度计提减值损失的议案》
公司此次计提减值损失是根据公司资产的实际状况、按照《企业会计准则》
和公司有关会计政策进行的。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的
资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董
事会同意公司 2022 年度计提减值损失事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度计提减值损失的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整的反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
