证券代码：300445         证券简称：康斯特             公告编号：2019-020


                 北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    依据北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级
管理人员薪酬管理办法及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪
酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2019
年度的薪酬方案，并于 2019 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议
通过，现将相关情况公告如下：


一、   适用对象
    本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。


二、   适用期限
    2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日


三、   薪酬标准及发放
             职务                              2019 年度薪酬（万元）
            董事长                                    70-120

          非独立董事                                   30-80
           独立董事                                     10
          监事会主席                                   20-80

          非职工监事                                   20-70
           职工监事                                    20-70
             总经理                                 70-120
            副总经理                                50-100

           财务负责人                               20-60
           董事会秘书                               20-60




               职务                        2019 年度薪酬（万美元）
         境外副总经理                               20-40


1.   独立董事实行津贴制，公司每年支付给独立董事的津贴标准为每人每年拾万
     元人民币，具体标准及发放形式以公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管
     理办法》为准。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公
     司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。


2.   董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根
     据相关规定履行代扣代缴义务。


3.   董事、监事兼任公司或子公司具体职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不
     重复计算。


4.   公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
     按其实际任期计算并予以发放。


5.   境外副总经理在子公司担任具体职务的，其全部薪酬在子公司领取。


四、    附则
     根据相关法规及公司章程的要求，上述方案需提交 2018 年度股东大会审议
通过方可生效。


     特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
            董事会
        2019 年 3 月 27 日