证券代码：300488           证券简称：恒锋工具         公告编号：2019-006


                       恒锋工具股份有限公司

       关于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1.对外投资的基本情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步巩固市场地位，持续
打造行业领先的智能制造能力，实现设备优化升级，满足公司未来战略发展需要,
公司拟以自有资金及自筹资金在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239 号老厂区及
河对岸新厂区投资建设智能制造优化升级改造项目（以下简称“本项目”）。本项
目利用新桥北路 239 号老厂区部分土地，并已在古荡河对岸新增用地面积 39,059
平方米，拟在老厂区拆除旧厂房并重建面积 22,800 平方米，古荡河对岸新建厂
房 43,000 平方米，淘汰现有落后设备，更新为国际国内一流的精加工设备，项
目总投资预计为 3.53 亿元，项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实
际投资为准。
    2.董事会审议情况
    2019 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的议案》。本次投资总额为 3.53 亿元，
占公司 2017 年度经审计净资产的 40.16%，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》及《公司对外投资经营决策制度》等有关规定，公司本次
投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资项目的基本情况
    1.项目名称：智能制造优化升级改造项目。
    2.项目承办单位：恒锋工具股份有限公司。
    3.项目位置：海盐县武原镇新桥北路 239 号老厂区及河对岸新厂区。
    4.投资额度：约为人民币 3.53 亿元，根据项目实际进展分期投入，以项目
建设实际投资开支为准。
    5.项目建设期：整个项目分两期建设，古荡河北侧为一期，老厂区改建为二
期。一期已于 2019 年 1 月拿地，2020 年 12 月厂房建成，2021 年 1 月一期建成
投产。二期需要在一期建设完成以后，将老厂区的相关使用场地搬迁至一期才能
启动二期的改建，预计在 2021 年 1 月启动建设，2021 年 12 月完成建设，2022
年二期建成投产。
    三、投资的目的和对公司的影响
    1.我公司的主营业务未来将发展成三大业务板块：第一大板块是公司现有主
营业务，即现代高效刃量具产品，包括精密复杂刃量具和精密高效刀具；第二大
板块是高端生产性服务业，包括为客户提供刀具精密修磨改制服务、刀具管理类
业务；第三大板块是智能制造型产品，包括智能刀具、智能装备专机、电子式花
键测量仪器等等（公司2017年年报中的未来规划）。本次投资项目有利于公司增
强三大业务板快业务发展能力，增强公司的市场竞争力和持续经营能力，符合公
司的长远规划和战略布局。
    2.本项目的实施，有利于改善公司现有车间工作环境，有利于公司现有设备
的优化升级，有利于提升公司整体形象，有利于吸引人才，促进公司转型升级。
    3.公司目前财务状况稳健，本次对外投资资金来源包括自有资金及自筹资金
等，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公
司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
    四、本次投资存在的风险
    1.本项目新增固定资产投资 32,115 万元，年新增折旧和摊销 1,842 万元，
成本费用增长风险。
    2.项目的收入预测及达产期基于目前条件所做的预测，由于受国民经济形势
不断变化的影响，项目实施进度可能会发生低于预期风险。
    3.本次项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获
得有关主管部门批复，项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确
定因素的影响，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
1. 恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司智能制造优化升级改造项目可行性研究报告。




                                       恒锋工具股份有限公司董事会
                                             2019 年 2 月 25 日