证券代码：300488              证券简称：恒锋工具             公告编号：2020-051


                          恒锋工具股份有限公司关于
            2020 年向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


          恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开第四
   届董事会第三次会议，于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
   审议通过了公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
          2020 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会公布了《创业板上市公司证券
   发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第 168 号），并修订
   了创业板再融资相关规则，为衔接配合上述变化，公司于 2020 年 7 月 15 日召开
   第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，根据 2020 年第一次临时
   股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案
   （修订稿）的议案》。
          为便于投资者查阅，现将公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的主要
   修订情况公告如下：

预案章节             章节内容                              修改情况
                                    1、更新预案编制参考法规
                                    2、“非公开发行 A 股股票”更新为“向特定对象发行股票并在
发行人声明          发行人声明      创业板上市”
                                    3、“取得有关审批机关的批准或核准”更新为“获得深交所的
                                    审核通过以及中国证监会的同意注册”
                                    1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                                    2、“本预案尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准
 特别提示            特别提示       后方可实施”更新为“修订后的预案尚待深圳证券交易所审核
                                    通过，并经中国证监会同意注册后方可实施”
                                    3、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
   释义                释义         “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                 二、本次向特定对
                                    1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                 象发行的背景和目
                          的
                                      1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   三、发行对象及其
                                      2、“获得中国证监会核准”更新为“深圳证券交易所审核通
                     与公司的关系
                                      过，并经中国证监会同意注册后”
                                      1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
第一章 本次向特
                                      2、“在中国证监会的核准批复文件有效期内择机向特定对象发
定对象发行股票方
                   四、本次向特定对   行”更新为“在中国证监会的注册批复文件有效期内择机向特
    案概要
                   象发行方案概要     定对象发行”
                                      3、“获得中国证监会核准”更新为“深圳证券交易所审核通过，
                                      并经中国证监会同意注册后”
                   六、本次发行是否
                   导致公司控制权发   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                       生变化
                                      1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   七、本次向特定对   2、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
                   象发行的审批程序   3、“获得中国证监会核准”更新为“获得中国证监会注册批复
                                      文件”
                   一、本次募集资金
                                      “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
第二章 董事会关      的使用计划
于本次募集资金使   二、本次募集资金
用的可行性分析     投资项目的基本情   更新公司专利情况
                         况
                   一、本次发行后公
                   司业务及资产、公
                   司章程、股东结构、 “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   高管人员结构、业
                     务结构的变化
                   二、本次发行后上
                   市公司财务状况、
                                      “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   盈利能力及现金流
                     量的变动情况
第三章 董事会关
                   五、上市公司负债
于本次发行对公司
                   结构是否合理，是
影响的讨论与分析
                   否存在通过本次发
                   行大量增加负债
                   （包括或有负债）   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   的情况，是否存在
                   负债比例过低、财
                   务成本不合理的情
                         况
                   六、本次股票发行   1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   相关的风险说明     2、更新发行审批风险部分
第四章 公司利润    二、公司近三年利
                                      更新 2019 年度利润分配方案
分配政策的制定和     润分配情况
   执行情况
                   一、本次发行的影   1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                       响分析         2、“中国证监会核准”更新为“中国证监会同意注册”
                   二、本次向特定对
                   象发行股票摊薄即   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   期回报的风险提示
                   三、本次向特定对
                   象发行募集资金的   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   必要性及合理性
                   四、本次募集资金
                   投资项目与公司现
                   有业务的关系及公
第五章 本次发行    司从事募集资金投   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
摊薄即期回报及填   资项目的人员、技
    补措施         术、市场等方面的
                       储备情况
                   六、公司董事及高
                   级管理人员对公司
                   填补回报措施能够   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   得到切实履行的承
                         诺
                   七、控股股东及实
                   际控制人关于保证
                   公司填补即期回报   “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
                   措施切实履行的承
                         诺
第六章 其他有必    第六章 其他有必
                                      “非公开发行”更新为“向特定对象发行”
  要披露的事项       要披露的事项


          公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）具体内容详见同日公
      司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次向特定对
      象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后
      方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


          特此公告。




                                                        恒锋工具股份有限公司董事会
                                                             2020 年 7 月 16 日