证券代码：300488          证券简称：恒锋工具           公告编号：2021-021



                       恒锋工具股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2021 年 5 月 21 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2021 年 5 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监
事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，作出了以下决议：
    1.审议通过了《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期
的议案》
    2020 年 6 月 11 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过
了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司
2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺
利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长上述有
效期外，本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容不变。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。


特此公告。




                                         恒锋工具股份有限公司监事会
                                              2021 年 5 月 22 日