证券代码：300488         证券简称：恒锋工具           公告编号：2021-023



                       恒锋工具股份有限公司

          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》，公司决定定于 2021 年 6 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事
项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 日（星期一）下午 14:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6
月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 6 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2021 年 6 月 1 日（星期二）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2021 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
见附件二）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
创大楼十楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》；
    2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：

                                                                     备注
  提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                   《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股
    1.00                                                            √
                   股票决议有效期的议案》
                   《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
    2.00           理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效        √
                   期的议案》


    四、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2021 年 6 月 4 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：
浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮
编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大
会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
    2.登记时间：2021 年 6 月 4 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
    3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
    4.会议联系方式：
    联系人：胡金秋
    电话：0573-86169505
    传真：0573-86122456
    邮箱：pr@esttools.com
    5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
    6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
    2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。
                                     恒锋工具股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 22 日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
     一、网络投票的程序
     1.投票代码：“350488”。
     2.投票简称：“恒锋投票”。
     3.填报表决意见：
     本次股东大会不涉及累积投票提案。
     对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2021 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
     13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 7 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                                  授权委托书


    兹全权委托                女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表
示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：

                                                  备注       同意   反对 弃权

提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                               目可以投票
             总议案：除累积投票提案外
  100                                              √
             的所有提案
             《关于延长公司 2020 年向特定
  1.00       对象发行 A 股股票决议有效期的         √
             议案》
             《关于 提请 股东大 会延 长授权
             董事会全权 办理本 次向 特定对
  2.00                                             √
             象发行 A 股股票相关事宜有效期
             的议案》


委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：


委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：


委托人持股数：                     股        委托人持股性质：


受托人签名：                   受托人身份证号码：


受托日期：            年     月         日
注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：

                         恒锋工具股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表


恒锋工具股份有限公司：
    截至 2021 年 6 月 1 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2021 年第一次临时股东大会。



  姓名/名称                               股东账户号码
 身份证号码/
                                            持有股数
营业执照号码

  联系电话                                  电子邮箱

  联系地址                                    邮编

是否本人/法定
                                              备注
代表人参会




                                                  日期：     年   月   日