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公司公告

恒锋工具:董事会决议公告2022-04-26  

                        证券代码:300488          证券简称:恒锋工具           公告编号:2022-007


                       恒锋工具股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
2022 年 4 月 25 日以现场会议与通讯表决相结合的方式,在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人,实际出席董事 6 人,
其中独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生以通讯表决方式出席会议。会
议由公司董事长陈尔容先生召集和主持,公司监事和高管列席了本次董事会。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定,是合法、有效的。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式,审议通过以下议案:
    1.审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理陈子彦先生对公司 2021 年度的生产经营情况向董事会进行了汇
报,董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告,认为 2021 年度公司管理层有
效地执行了董事会、股东大会的各项决议,一致同意公司 2021 年度总经理工作
报告。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落
实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、
勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体
内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2021
年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
    公司第四届董事会独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生分别向董事
会递交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上进
行述职。
    《 2021 年 度 独立 董 事 述职 报 告 》的 具体 内 容 详 见同 日 在 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3.审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    全体董事对公司 2021 年度的财务状况、资产状况、财务管理情况等进行了
认真细致的审查,认为 2021 年公司财务制度健全、财务运作规范,不存在违规
违纪问题。全体董事认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》
的有关规定,真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经
营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4.审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
    公司 2021 年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具标准无保留意见。
    《 公 司 2021 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    5.审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核,公司编制的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘
要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6.审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重
大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价
报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况,现有内部控制体系较为健全,符
合国家有关法律法规的规定。
    公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    7.审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2022〕
3988 号),公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 154,657,932.23 元,
其中母公司实现净利润 141,584,183.86 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法
定盈余公积金 14,158,418.39 元,加上年初未分配利润 633,660,075.86 元,减
去 2021 年 4 月派发现金股利 24,851,892.15 元,截止 2021 年 12 月 31 日,母公
司可供股东分配的利润为 736,233,949.18 元。
    根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,
与全体股东分享公司成长的经营成果,根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定,拟定公司 2021 年度利润分配预案如下:
    以公司现有总股本 165,679,281 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元人民币(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。
    公司董事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、证监会 《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定,符合公司确定的
利润分配政策、股东长期回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利
润分配方案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。因此,
董事会同意公司本次利润分配预案。
    公司独立董事及监事会对此议案发表了同意的意见。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8.审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会事前审议及同意,以及公司独立董事事前发表了同
意续聘会计师事务所的独立意见,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
    公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见,具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9.审议通过了《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司拟定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下:
    1.公司董事(不含独立董事),高级管理人员薪酬暂不做调整,依照公司现
有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分,基本年
薪按照月度发放,绩效年薪在次年发放。
    2.公司独立董事年度津贴为税前 5 万元。
    3.公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年年度报告》“第
四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   经与会董事审议,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司
收益,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司使用不超过人民币 25,000
万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金
产品, 上述额度可滚动使用。并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策
权,并由财务部负责具体购买事宜,自公司第四届董事会第十三次会议审议通过
之日起一年内有效。
    公司独立董事及监事会已对此议案发表了同意的意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    11.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公
司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因
此,董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    12.审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
    经审议,董事会认为: 公司 2022 年第一季度报告全文》所载资料内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会同意出具
《公司 2022 年第一季度报告全文》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《公司 2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    13.审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:00,在本公司科创大楼十
楼会议室召开 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;
    2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
项的事前认可意见;
    3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
项的独立意见。


    特此公告。




                                           恒锋工具股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 26 日