证券代码：300488          证券简称：恒锋工具             公告编号：2022-011



                        恒锋工具股份有限公司
                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审
议，现将相关事宜公告如下：
    一、利润分配方案
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2022〕
3988 号),公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 154,657,932.23 元，
其中母公司实现净利润 141,584,183.86 元,根据《公司章程》规定，提取 10%法
定盈余公积金 14,158,418.39 元，加上年初未分配利润 633,660,075.86 元，减
去 2021 年 4 月派发现金股利 24,851,892.15 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公
司可供股东分配的利润为 736,233,949.18 元。
    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：
    以公司现有总股本 165,679,281 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
    公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公
告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    二、董事会意见
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》, 公司董事会认为：本次利润分配预案
符合《公司法》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于
全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性、合理性。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，并同
意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司董事会提出的
2021 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回
报，又兼顾了公司的可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案兼顾了投资者利益和公司长远
的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案，并同意将 2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
    3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
项的独立意见。
    特此公告。
                                             恒锋工具股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 26 日