恒锋工具股份有限公司
             独立董事 2021 年度述职报告（李瑾）


尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在任职
期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2021 年的工作中，恪尽职守，勤
勉尽责，认真履行职务。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关
材料，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现
就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2021 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人均亲自出席，没有缺席和委托
其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
    2021 年，公司共召开股东大会 2 次，本人列席 1 次。
    本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董
事会前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，在会议上积极参与各项议
题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用，本人对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权
的情形。
    二、发表独立意见情况
    2021 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《独立董事制度》的要求，
恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司第四届董事会其他二位独
立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序号   发表独立意见                 发表独立意见事项                 意见类型
           时间
                      独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
                  事前认可意见：
                  《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案的事前认
                  可意见》
                  独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
                  独立意见：
                  《关于公司 2020 年度关联方资金占用和对外担保情
1   2021.03.30    况的独立意见》                                    同意
                  《关于公司 2020 年度关联交易事项的独立意见》
                  《关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见》
                  《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
                  意见》
                  《关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见》
                  《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
                  的独立意见》
                  《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的独
                  立意见》
                  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
                  《关于公司会计政策变更的独立意见》
                  独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
                  独立意见：
                  《关于延长公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票决
2    2021.05.21   议有效期的独立意见》                              同意
                  《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
                  向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的独立意
                  见》
                  独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
                  独立意见：
3    2021.07.27                                                     同意
                  《关于出售参股公司滁州用朴合金工具有限公司股
                  权的独立意见》
                  独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项
                  的独立意见：
4    2021.08.25   《关于 2021 年半年度发生或以前期间发生但延续到    同意
                  报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                  对外担保情况的独立意见》
    三、任职董事会各委员会工作情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会，2021 年度,本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员，主持召开薪酬与考核委员会会议，按时制定及审查公
司董事、高级管理人员的薪酬政策与考核方案，对董事、高级管理人员的工作情
况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
积极参加审计委员会的日常会议，就报告期内公司财务报告、内部控制评价报告、
利润分配等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。
    四、对公司进行现场检查的情况
    2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行了多
次现场考察，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展
等日常情况的介绍和汇报，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事
项进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、认真履行独立董事职责，多渠道了解公司的生产经营情况，积极获取发
表意见所需要的各项资料，认真审议各项议案，客观发表自己的建议，并运用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司董事会的正确决策和规范运作发挥
积极作用，并有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公正。
    六、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人积极参加培训，认真学习中国证监会和深圳
证券交易所制定的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小投资者权益等相关法规的理解和认识，不断提高自己的履职
能力，发挥自己的专业能力，为公司发展提供建设性的建议，促进公司规范运作
和科学决策，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
    七、其他工作
    1、2021 年度，本人没有提议召开董事会的情况；
    2、2021 年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2021 年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况；
    4、2021 年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项
提出异议。
    2022 年，本人将继续勤勉尽责，按照相关规定和要求，履行独立董事的义
务，加强与经营管理层之间的沟通，积极发挥独立董事的作用，为公司发展贡献
力量，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
                            (以下无正文)
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签
字页）




                                                 恒锋工具股份有限公司
                                                 独立董事：李 瑾
                                                   2022 年 4 月 26 日