证券代码：300488          证券简称：恒锋工具           公告编号：2022-015



                       恒锋工具股份有限公司

               关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议
案》，公司决定定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2021 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 5 月 10 日（星期二）
      7.出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
      于股权登记日 2022 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
  的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
  书见附件二）
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
  创大楼十楼会议室。
      二、会议审议事项
      1.审议事项
                       表一 本次股东大会提案名称及编码表

                                                                    备注
   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
      1.00       《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》         √
      2.00       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》           √
      3.00       《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》         √
      4.00       《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》         √
      5.00       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》           √
      6.00       《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》           √
                 《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬
     7.00                                                           √
                 方案的议案》
     8.00        《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》           √


      以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议
  审议通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯
  网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年
  度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相
  关公告。
    上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
    为更好地维护中小投资者的权益，上述议案均对中小投资者的表决单独计
票。（中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。)
    三、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函
或传真方式以 2022 年 5 月 13 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：
浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮
编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年年度股东大会”字
样。（股东参会登记表见附件三）。
    2.登记时间：2022 年 5 月 13 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
    3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
    4.会议联系方式：
    联系人：胡金秋
    电话：0573-86169505
    传真：0573-86122456
    邮箱：pr@esttools.com
    5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
    6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
    3.深交所要求的其他文件。




                                            恒锋工具股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 26 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：股东参会登记表
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“350488”。
    2.投票简称：“恒锋投票”。
    3.填报表决意见：
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     附件二：

                                       授权委托书


           兹全权委托             女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
     限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，
     并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表
     本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，受托人有
     权按自己的意愿表决。
     委托人对下述议案表决如下：

                                                              备注     同意 反对 弃权
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》        √
    2.00   《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》          √
    3.00   《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》        √
    4.00   《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》        √
    5.00   《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》          √
    6.00   《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》          √
           《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪
  7.00                                                       √
           酬方案的议案》
  8.00     《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》          √


     委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：


     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


     委托人股东帐号：


     委托人持股数：                     股    委托人持股性质：


     受托人签名：                 受托人身份证号码：
受托日期：         年     月     日


注：
1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：

                        恒锋工具股份有限公司
                2021 年年度股东大会股东参会登记表


恒锋工具股份有限公司:
    截至 2022 年 5 月 10 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2021 年年度股东大会。



  姓名/名称                               股东账户号码

 身份证号码/
                                            持有股数
营业执照号码

  联系电话                                  电子邮箱
  联系地址                                    邮编

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