证券代码：300488          证券简称：恒锋工具           公告编号：2022-019


                        恒锋工具股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况和出席情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022
年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68
号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式
召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东
大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 9 人，合计持有
股份数 120,553,410 股，占公司有表决权股份总数的 72.7631%。其中：出席现
场会议的股东及股东代表 8 人，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表决
权股份总数的 72.7580%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，持有股份数 8,409
股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 1 人，持有
股份数 8,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
    1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4.审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7.审议通过《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8.审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 120,545,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9930%；反对 8,409 股，占出席 本次股东 大会有效 表决权股份 总数的
0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 8,409 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所委派张帆影律师、陈舒清律师对本次股东大会现场
会议进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的
召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1.《恒锋工具股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               恒锋工具股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 16 日