证券代码：300488         证券简称：恒锋工具            公告编号：2023-003



                    恒锋工具股份有限公司关于

           董事会和监事会延期换届选举的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒锋工具股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会及第四届监事
会将于2023年4月19日任期届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监
事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳
定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司各专业委员会全体成员及公司高级
管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、第四届监事会全体
成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行
相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。


    特此公告。




                                              恒锋工具股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 17 日