证券代码：300488             证券简称：恒锋工具               公告编号：2023-005



                         恒锋工具股份有限公司

                第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2023 年 4 月 25 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2023 年 4 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事
会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等
相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，作出了以下决议：
    1.审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    《公司 2022 年度监事会工 作报告》的具体 内容详见同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果,同意公司 2022 年度财务决算报告。
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       4.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
       根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：
       以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 165,679,281 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.45 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红
股。
       经审议，与会监事一致认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持
续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会
同意公司本次利润分配预案。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       5.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
       公司监事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度
体系，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得到有效执行，达到了公司内部
控制的目标，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康
运行及经营风险的控制。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面客观地
反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6.审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立
审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正, 具备投资者
保护能力。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7.审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案如下：
    1.公司监事薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年
发放。
    2.公司 2022 年度监事薪酬情况详见 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》“第四节 公司治理”
之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的
情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买
一年内、低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金产品，上述额度
可滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9.审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项，遵循了谨慎性原
则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会
就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销资产事项能
够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减
值准备及核销资产。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11.审议通过了《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
的议案》
    经与会监事讨论，认为：公司为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步
细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，
便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《公司未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划》。全体监事一致同意该议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    12.审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。


特此公告。




                                      恒锋工具股份有限公司监事会
                                           2023 年 4 月 26 日