证券代码：300541          证券简称：先进数通         公告编号：2018-061



                   北京先进数通信息技术股份公司

               第二届董事会 2018 年第六次临时会议

                              决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018
年9月10日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2018年第六次临时会议的通
知，并于9月13日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事9

名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员

列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：

    审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》

    本次公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，

降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收

账款的保理业务有利于公司日常业务的开展，符合公司及全体股东的利益，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于办理应收账款保理业务的公告》。

    公司董事会审议通过了此议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司

第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议》;




    特此公告！




                                            北京先进数通信息技术股份公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 9 月 13 日




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