证券代码：300541           证券简称：先进数通        公告编号：2018-080

                   北京先进数通信息技术股份公司

                第三届董事会 2018 年第二次临时会议

                               决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018

年10月23日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2018年第二次临时会议的通
知，并于10月26日在公司6层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开会

议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监

事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》

的规定。



    二、董事会会议审议情况

    参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    根据《创业板信息披露业务备忘录第 10 号--定期报告披露相关事项（2018

年 2 月修订）》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的要求，结合

公司的实际情况，公司拟定了《北京先进数通信息技术股份公司 2018 年第三季

度报告》。董事们对第三季度报告的内容进行了详细的审议，认为第三季度报告

的内容真实、准确、完整的反应了公司经营情况。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    董事们经讨论，认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的调整，符合相

关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司

第三届董事会 2018 年第二次临时会议决议》;

    2、《独立董事关于第三届董事会 2018 年第二次临时会议相关事项的独立意

见》。




    特此公告！




                                            北京先进数通信息技术股份公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 10 月 26 日