证券代码：300541          证券简称：先进数通       公告编号：2019-005



                   北京先进数通信息技术股份公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


  一、 会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1. 会议召开时间
       1) 现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午 15:00
       2) 网络投票时间：2019年1月17日至2019年1月18日
      ① 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月18日上
         午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
      ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月
         17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
    3. 会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：先进数通第三届董事会。
    5. 会议主持人：董事长李铠先生
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
       相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
       术股份公司章程》的规定。
    （二） 会议出席情况


股东参会方式       股东及授权代表人数   代表股份数量（股） 占公司股份总数

 网络     股东               9                  25778988       14.23%

 投票   中小股东             8                  16359327        9.03%

 现场     股东               1                  12033542        6.64%

 参会   中小股东             0                          0        0%

          股东               10                 37812530       20.87%
 合计
        中小股东             8                  16359327        9.03%


   公司的部分董事、监事、高管和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。

    总表决情况：
    同意 37,761,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8659％；反对
50,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1341％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意16,308,627股，占出席会议中小股东所持股份的99.6901％；反对50,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3099％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见》。


      特此公告！
                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                    董事会
                                               2019 年 1 月 18 日