北京先进数通信息技术股份公司

                   2018 年度独立董事述职报告

                                （蔡瑾）

各位股东及股东代表：


    本人蔡瑾经北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第二届董
事会提名、公司 2018 年第四次临时股东大会当选为公司第三届董事会独立董事，
在 2018 年 10 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日任职期间，严格按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《北京先进数
通信息技术股份公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规与公司制度规定，忠实、勤勉、独立、审慎的履行了独立董事的职责，
积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发
表独立意见，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事
会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中
小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，对公司治理和内部控制提出合理
建议，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。

    现将本人 2018 年度履行独立董事职责的具体情况报告如下：


一、出席会议的情况

    任职期间，公司召开 3 次董事会，本人全部出席；未召开股东大会。对于董
事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，充分了解公司的经
营状况，利用自己的专业特长和行业经验进行分析和决策，对各项议案进行独立、
审慎的表决。本人认为 2018 年度任职期间，公司董事会的召开符合相关法律法
规及公司制度的要求，提交董事会审议的议案履行了相关程序，合法有效，没有


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损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司提交董事会审议事项均投了
同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
    本人报告期内出席会议的具体情况如下：
                                  董事会                               股东大会
 应参加       现场出席     通讯出席 委托出席     缺席     是否连续两
 次数           次数         次数       次数     次数       次未出席   列席次数

    3            2            1         0         0           否          -


二、发表独立意见的事项
    任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见的情况如下表：
会议时间       会议届次               会议议案             独立意见    事前意见
               第三届董
 2018 年       事会 2018     关于聘任公司高级管理人员的
                                                             同意         —
10 月 10 日    年第一次               独立意见
               临时会议
               第三届董
 2018 年       事会 2018     关于公司会计政策变更的独立
                                                             同意         —
10 月 26 日    年第二次                 意见
               临时会议
    以 上 事 项 的 独 立 意 见 具 体 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。




三、专门委员会的履职情况

    本人作为公司第三届提名委员会召集人，根据公司《提名委员会实施细则》
及其他有关规定开展工作并认真履行职责。报告期内对公司高级管理人员是否有
法律法规规定的不适合担任公司高级管理人员的情形进行核查，并提名了第三届
董事会任期内的公司高级管理人员。
    本人作为第三届董事会审计委员会委员，按照公司《审计委员会实施细则》
的规定，报告期内对公司 2018 年第三季度报告、公司会计政策变更发表了审核
意见，并指导和监督了公司审计部工作，切实履行了审计委员会的工作职责。


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四、对公司进行现场检查的情况

    任职期间，本人多次到公司现场进行考察，对公司经营状况、管理和内部控
制制度的建立和执行情况等方面进行了检查，与公司各部门工作人员进行现场座
谈，沟通了解公司的经营状况；与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人
员进行交流，了解公司信息披露情况；监督董事会决议的执行情况；与公司外部
审计机构进行沟通，及时发现问题并督促公司改进；督促公司审计部对财务管理、
内部控制体系建设、募集资金使用情况等方面进行了核查；随时了解公司重大事
项的进展情况，随时关注媒体有关公司报道。


五、保护投资者权益方面所做的工作

    任职期间，本人能够站在客观的立场上独立公正地履行职责，对公司关联交
易情况、对外担保及关联方资金占用的情况、募集资金使用情况、公司及股东的
承诺履行情况进行重点关注，防止有损公司利益和股东利益的事件发生；对公司
日常经营及公司治理进行持续跟进，对内部控制制度和管理制度对公司可能产生
的风险及时提出改进意见；关注公司信息披露工作，监督公司严格按照有关法律
法规真实、及时、完整、准确地履行披露义务，切实维护了广大股东的知情权。


六、培训及学习情况

    任职期间，本人参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训，取得了独立董
事资格证书、还参加了保荐机构和公司组织的培训。同时认真学习相关法律、法
规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。


七、其他工作

    1、任职期间，未有提议召开董事会会议的情况；
    2、任职期间，未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    任职期间，本人尽责勤勉，忠实的履行了独立董事的职责，客观公正的保障
了公司全体股东特别是中小投资者的合法权益。
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    2019 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，继续本着审慎、
勤勉、独立、公正的原则，认真履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，利
用自己独立董事身份和专业知识，维护公司全体股东特别是中小投资者的合法权
益。




                                        北京先进数通信息技术股份公司

                                       独立董事：              （蔡瑾）
                                               2019 年 4 月 9 日




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