先进数通:独立董事关于第三届董事会2020年第一次定期会议相关事项的事前认可意见2020-04-24
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,以及北京先进数通信
息技术股份公司(以下简称:“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律法规、规章制度的规定,作为公司的独立董事,我们对公司拟提交第
三届董事会 2020 年第一次定期会议审议的部分事项进行了事前核查,秉持实事
求是的原则,基于独立、审慎、客观的立场,现发表如下事前认可意见:
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
2019 年度担任公司财务审计机构的大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“大信”)对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审
计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真
地完成了公司各项审计工作,公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意,
续聘大信作为公司 2020 年审计机构,聘用期自 2019 年度股东大会审议通过之日
起生效,有效期一年。
我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。在董事
会审议上述议案时,我们将对该议案发表明确同意意见,并在表决时投赞成票。
董事会审议通过上述议案后,我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于 2020 年日常关联交易事项预计的事前认可意见
为推进二代征信报送、大数据反欺诈等公司业务在金融及其他行业的应用,
公司预计 2020 年可能与北京海同科技有限公司发生接受劳务等日常经营性关联
交易。经审核,我们认为:公司拟提请董事会审议的 2020 年度日常关联交易预
计事项,有助于公司拓展新的业务领域,相关交易以市场价格为定价依据,不存
在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况,该交易事项不会影响公司的
独立性,公司经营亦不会因此对关联方形成依赖。
我们同意将《关于 2020 年日常关联交易事项预计的议案》提交公司董事会
审议。在董事会审议上述议案时,我们将对该议案发表明确同意意见,并在表决
时投赞成票。
(以下无正文)
(本页无正文,为《独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事
项的事前认可意见》签字页)
独立董事: (苏文力)
独立董事: (肖红英)
独立董事: (蔡瑾)
北京先进数通信息技术股份公司
2020 年 4 月 12 日