先进数通:关于公司2019年度利润分配预案的公告2020-04-24
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2020-024
北京先进数信息技术股份公司
关于公司2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称:“本公司”或“公司”)于2020
年4月23日召开了第三届董事会2020年第一次定期会议和第三届监事会2020年第
一次定期会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。独立董事
对此事项发表了明确同意的独立意见。现将2019年度利润分配预案的具体情况公
告如下:
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现的利润
为70,869,157.96元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,
公司将提取母公司净利润的10%共计6,485,526.99元作为法定公积金,截至2019
年末公司未分配利润为320,503,355.93元,资本公积金为319,145,846.56元。
为了更好的回报股东,公司拟以2019年12月31日总股本181,096,722股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共分配现金红利不超过人
民币12,676,770.54元(含税),同时,以公司现有总股本181,096,722股为基数,
每10股转增3股。剩余未分配利润结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生
变化的,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的
原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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二、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会决议
公司第三届董事会 2020 年第一次定期会议审议了《关于公司 2019 年度利润
分配预案的议案》。公司董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司的实际
经营情况,符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违
法、违规的情形,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司董事
以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果通过了此议案,并将该预案提交公司 2019
年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事经过审慎、独立的判断,对此次利润分配预案发表了明确同意
的独立意见。并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司监事以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019
年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,该
事项尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
本次利润分配方案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。
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五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第一次
定期会议决议》;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2020 年第一次
定期会议决议》;
3. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的独立
意见》。
特此公告!
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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