证券代码：300541          证券简称：先进数通          公告编号：2020-026


                   北京先进数信息技术股份公司

           关于2020年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易的基本情况

   （一）日常关联交易概述

    公司预计 2020 年度拟产生的关联交易主要对象为北京海同科技有限公司
（以下简称：海同科技）。海同科技主要业务方向为二代征信报送、大数据反欺
诈、消费金融风控、大数据客户风险监测等四个领域，上述领域属于公司金融数
据管理及应用业务相关性较高的领域，也是公司正在积极拓展的业务领域。
    为迅速推进二代征信报送、大数据反欺诈等应用推广，2020 年度，公司拟
与海同科技合作完成相关项目的实施，并向海同科技采购上述领域的产品与相关
服务。
    公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 2020 年第一次定期会议、审
议通过了《关于 2020 年日常关联交易事项预计的议案》，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无需要回
避表决的关联董事。
    公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第三届监事会 2020 年第一次定期会议，审
议通过了《关于 2020 年日常关联交易事项预计的议案》，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无需要回
避表决的关联监事。




                                   -1-
       （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                        单位：人民币万元

                                                  关联交    合同签订   截至披露
                              关联   关联交易                                         上年发
       关联交易类别                               易定价    金额或预   日已发生
                                人     内容                                           生金额
                                                    原则      计金额     金额
接受关联方委托代为销售               合作实施
                              海同                市场化
其产品、商品、接受关联方             第三方应                1300.00       0.00       702.92
                              科技                  定价
      提供的劳务                     用项目
合计                                              1300.00       0.00     702.92   合计

       注：上年发生金额为合同签署金额，部分合同尚在执行中，未确认收入。

       公司预计 2020 年度与海同科技日常关联交易合计金额不超过人民币 1300
 万元。

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                        单位：人民币万元

                                                            实际发生   实际发生
                      关联   关联交易   实际发    预计金    额占同类   额与预计   披露日期
  关联交易类别
                        人     内容     生金额      额      业务比例   金额差异   及索引
                                                            （％）       （%）
接受关联方委托
                             合作实施
代为销售其产品、      海同                                                        公    告
                             第三方应   702.92     800.00      2.45%     12.14%
商品、接受关联方      科技                                                        2019-014
                             用项目
  提供的劳务
       合计                             702.92     800.00      2.45%     12.14%   -




 二、关联人介绍和关联关系

       1．基本情况

       公司名称：北京海同科技有限公司
       法定代表人：徐鹤
       统一社会信用代码：91110108MA018Y9G2D
       注册资本：人民币 1000 万元
       成立日期：2017 年 11 月 23 日

                                            -2-
    住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 2 层 204 室
    企业类型：其他有限责任公司
    经营范围：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应
用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在
1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截至 2019 年 12 月 31 日，海同科技总资产 982.26 万元；净资产 538.91 万
元；2019 年度，海同科技实现营业收入 141.36 万元，年度亏损 42.70 万元。海
同科技处于初创期，前期研发投入获得收益需要一定周期，公司及其他第三方与
其签署的合同尚处于执行阶段，未确认收入，是造成其年度亏损的主要原因。

    2．与上市公司的关联关系

    公司通过全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司持有海同科技 40%权
益，公司对海同科技构成重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018 年 11 月修订）》第 10.1.3 条第（五）项规定，海同科技认定为公司关
联方。

    3．履约能力分析

    海同科技依法存续，经营情况、财务状况正常，在日常交易中一贯信守合同，
严格履约。公司作为海同科技股东，可以运用股东权利，充分了解海同科技的日
常经营状况及履约能力，并对其施加影响，确保其履行合同约定。



三、关联交易主要内容

    公司与海同科技的相关合同尚未签署。公司向海同科技采购的服务，将全部
用于向无关第三方销售。遵循市场化定价原则，公司以向无关第三方销售的价格
为基础，扣除合理的公司成本，确定向海同科技的采购价格；同时公司将依据与
无关第三方客户签署的合同，确定与海同科技的签署合同的其他内容。公司董事
会 2020 年第一次定期会议授权公司管理层在董事会审议批准的预计金额范围内


                                    -3-
根据实际情况签署相关合同。



四、关联交易目的和对上市公司的影响

    海同科技为公司关联方，利用海同科技的应用能力及技术人员储备推广相关
应用，有利于公司迅速占领市场，加强公司对传统客户的粘性，拓展相关业务领
域。
    公司与海同科技间发生的日常的关联交易，以向无关第三方销售价格为基
准，符合市场化定价原则；双方签署合同参照与无关第三方签署合同条款，不存
在损害公司利益的情况。
    公司与海同科技的日常关联交易金额较小，对公司经营影响甚微，对公司独
立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。



五、独立董事意见

    公司的独立董事对日常关联交易预计事项发表了明确同意的事前的认可意
见和独立意见。
    1. 事前认可意见
    独立董事认为：公司提请董事会审议的 2020 年度预计日常关联交易事项，
有助于公司拓展新的业务领域，相关交易以市场价格为定价依据，不存在损害公
司、公司股东特别是中小股东利益的情况，该交易事项不会影响公司的独立性，
公司经营亦不会因此对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于 2020 年日常关
联交易事项预计的议案》提交公司董事会审议。
    2. 独立意见
    在董事会审议上述议案时，独立董事发表了明确同意的独立意见。



六、备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第一次


                                 -4-
定期会议决议》；
   2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2020 年第一次
定期会议决议》；
   3. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的事前
认可意见》；
   4. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第一次定期会议相关事项的独立
意见》。


   特此公告！


                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                     董事会
                                               2020 年 4 月 23 日




                                 -5-