证券代码：300541          证券简称：先进数通       公告编号：2020-048


                 北京先进数通信息技术股份公司

             2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2020年6月11日（星期四）15:00
   （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月
         11 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月
         11 日 9:15 至 15:00。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
    5. 会议主持人：董事长李铠先生
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
       章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
       会议事规则》的规定。

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    （二）会议出席情况

   股东参会方式     股东及授权代表人数   代表股份数量（股） 占公司股份总数

  网络       股东           5                    26,353,035      11.1938％

  投票   中小股东           3                     5,443,458       2.3122％

  现场       股东           5                    40,500,071      17.2029％

  参会   中小股东           0                             0               0

             股东           10                   66,853,106      28.3967％
  合计
         中小股东           3                     5,443,458       2.3122％


    公司董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出席了
本次会议。

二、议案审议表决情况

    （一）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股
    票的议案》

    总表决情况：
    同意66,853,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意5,443,458股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。



    （二）审议通过了《关于变更注册资本的议案》

    总表决情况：
    同意66,853,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，


                                 - 2 -
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意5,443,458股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。



    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    总表决情况：
    同意66,853,106股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意5,443,458股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2020年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2020

                                 - 3 -
年第二次临时股东大会的法律意见》。


       特此公告！


                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                   董事会
                                              2020 年 6 月 11 日




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