证券代码：300541         证券简称：先进数通             公告编号：2020-062


                北京先进数通信息技术股份公司
              第三届董事会 2020 年第四次临时会议
                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称:公司）于 2020 年 8 月 3 日以电
子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第四次临时会议的通知，并于 2020
年 8 月 7 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议
       案》
    经审议，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授
信，额度不高于人民币 1 亿元，授信期限一年，获得上述综合授信后，公司可根
据实际需要支付货款及企业日常经营支出。公司部分持股 5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，不收取任
何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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（二） 审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度
       的议案》
    经审议，公司董事会同意公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综
合授信，额度为人民币 8,000 万元，授信期限至 2021 年 2 月，如遇季节性需求，
可临时增加季节性额度人民币 2,000 万元，该临时额度只允许 6 月份、9 至 12
月份使用。授信额度由公司和全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下
简称：先进数通数字）共用。公司和先进数通数字同为信贷文件项下的共同借款
人，就信贷文件项下的所有债务承担连带保证责任。获得上述综合授信后，公司
可根据实际需要支付货款及企业日常经营支出。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第四次临
时会议决议》。


    特此公告！




                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 8 月 7 日




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