先进数通:第三届董事会2020年第四次临时会议决议公告2020-08-07
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2020-062
北京先进数通信息技术股份公司
第三届董事会 2020 年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称:公司)于 2020 年 8 月 3 日以电
子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第四次临时会议的通知,并于 2020
年 8 月 7 日在公司 6 层会议室以通讯会议的方式召开会议。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议
案》
经审议,公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授
信,额度不高于人民币 1 亿元,授信期限一年,获得上述综合授信后,公司可根
据实际需要支付货款及企业日常经营支出。公司部分持股 5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证,不收取任
何费用,有利于公司日常经营,符合公司根本利益,不存在损害公司和全体股东,
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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(二) 审议通过了《关于向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度
的议案》
经审议,公司董事会同意公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综
合授信,额度为人民币 8,000 万元,授信期限至 2021 年 2 月,如遇季节性需求,
可临时增加季节性额度人民币 2,000 万元,该临时额度只允许 6 月份、9 至 12
月份使用。授信额度由公司和全资子公司北京先进数通数字科技有限公司(以下
简称:先进数通数字)共用。公司和先进数通数字同为信贷文件项下的共同借款
人,就信贷文件项下的所有债务承担连带保证责任。获得上述综合授信后,公司
可根据实际需要支付货款及企业日常经营支出。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第四次临
时会议决议》。
特此公告!
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2020 年 8 月 7 日
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