证券代码：300541         证券简称：先进数通        公告编号：2020-078


                北京先进数通信息技术股份公司
             第三届董事会 2020 年第六次临时会议
                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17
日以电子邮件方式发出召开第三届董事会 2020 年第六次临时会议的通知，并于
2020 年 9 月 21 日在公司 6 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开会议。
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和相关法律法规、 北京先进数通信息技术股份公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于变更注册资本的议案》
    2020 年 8 月 28 日，公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议和第三届监
事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》。2020 年 9 月 9 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制
性股票的授予登记工作。授予的限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 11 日。授予
登记完成后，公司总股本由 235,374,033 股变更为 235,804,033 股，注册资本变
更为 23580.4033 万元。
    公司董事经审议，认为本次注册资本变更符合《中华人民共和国公司法》以
及相关的法律法规、《公司章程》的规定。同时提请股东大会授权公司董事会办
公室办理本次变更注册资本相关的工商变更事宜。


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    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册资本的公告》。
（二） 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了对《公司
章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事
会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<北京先进数通信息技术股份
公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（2020 年 9 月修
订）。
（三） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《股东大会议事
规则》相应条款的修订，并提交股东大会审议。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2020 年 9 月修


                                   -2-
订）。
（四） 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《对外担保管理
办法》相应条款的修订，并提交股东大会审议。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理办法》（2020 年 9 月修
订）。
（五） 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《关联交易管理
办法》相应条款的修订，并提交股东大会审议。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理办法》（2020 年 9 月修
订）。
（六） 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
    经审议，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记备案制度》的相应条款进
行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年
修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定。


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    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七） 审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》
    经审议，公司董事会同意公司向平安商业保理有限公司申请保理业务融资，
保理融资授信额度不超过人民币 3000 万元（可重复使用），授信期限一年，获
得上述保理融资后，公司可根据实际需求支付货款及企业日常经营性支出。公司
部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员提供个人无限连带责任担保，且不
收取任何费用。
    同意公司在第三届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过的授信额度基础
上，向星展银行(中国)有限公司深圳分行追加申请日常授信额度人民币 2000 万
元，季节性额度人民币 1000 万元，授信期限至 2021 年 9 月。授信额度由母公司
和全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）共
用。公司和先进数通数字同为信贷文件项下的共同借款人，就信贷文件项下的所
有债务承担连带保证责任。获得上述综合授信后，公司可根据实际需要支付货款
及企业日常经营支出。本次追加申请综合授信额度完成后，公司与星展银行(中
国)有限公司深圳分行的综合授信额度提高至日常授信额度人民币 10000 万元，
季节性额度人民币 3000 万元。
    同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 5000 万元，
具体业务品种为短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内信用证等。贷款具
体用途为补充营运资金周转。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八） 审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
    经公司总经理林鸿先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任邓军
先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
（九） 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为保障全资子公司先进数通数字日常经营业务的正常开展，公司董事会审议


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通过公司为先进数通数字向北京神州数码有限公司（以下简称“神州数码”）采
购产品和服务的货款提供担保，担保金额为不超过人民币 15 亿元。同时提请公
司股东大会授权公司董事长李铠先生在审议通过的额度范围办理担保协议签署
等相关事宜。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（十） 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事经过讨论，同意于 2020 年 10 月 9 日 15:00 召开公司 2020 年第四
次临时股东大会。
    议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会
的通知》。

三、备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2020 年第六次
临时会议决议》；
   2. 《独立董事关于第三届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立
意见》。


    特此公告！


                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 9 月 21 日


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