证券代码：300541          证券简称：先进数通        公告编号：2020-099


                 北京先进数通信息技术股份公司

             2020年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2020年11月11日（星期三）15:00
   （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11
         月 11 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月
         11 日 9:15 至 15:00。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
    5. 会议主持人：董事长李铠先生
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
       章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
       会议事规则》的规定。

                                  - 1 -
       （二）会议出席情况

 股东参会方式         股东及授权代表人数      代表股份数量（股） 占公司股份总数

网络       股东               6                      19,996,852        8.4803％
投票     中小股东             4                          26,305        0.0112％

现场       股东               9                      45,406,370       19.2560％

参会     中小股东             4                       6,409,618        2.7182％

           股东               15                     65,403,222       27.7363％
合计
         中小股东             8                       6,435,923        2.7294％



       公司董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出席了
本次会议。

二、议案审议表决情况

       本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：

       （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

       总表决情况：
       同意65,383,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691％；反对20,185
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小股东表决情况：
       同意6,415,738股，占出席会议中小股东所持股份的99.6864％；反对20,185
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3136％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       表决结果：通过。
       该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。




                                      - 2 -
三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2020年第五次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2020年第五次临时股东大会决议》；
    2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2020
年第五次临时股东大会的法律意见》。


       特此公告！


                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                     董事会
                                               2020 年 11 月 11 日




                                 - 3 -