证券代码：300541          证券简称：先进数通        公告编号：2021-012


                 北京先进数通信息技术股份公司

             2021年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）15:00
   （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月
         25 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25
         日 9:15 至 15:00。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
    5. 会议主持人：董事长李铠先生
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
       章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
       会议事规则》的规定。

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       （二）会议出席情况

 股东参会方式         股东及授权代表人数      代表股份数量（股） 占公司股份总数

网络       股东               15                     22,329,361        9.4695％
投票     中小股东             14                      8,994,936        3.8146％

现场       股东               17                     54,257,998       23.0098％
参会     中小股东             11                      9,283,052        3.9368％

           股东               32                     76,587,359       32.4792％
合计
         中小股东             25                     18,277,988        7.7513％



       公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出
席了本次会议。

二、议案审议表决情况

       本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：

       （一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

       总表决情况：
       同意76,587,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小股东表决情况：
       同意18,277,988股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       表决结果：通过。
       该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。




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    （二）审议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》

    总表决情况：
    同意76,568,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对19,285
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意18,258,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.8945％；反对19,285
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1055％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    （三）审议通过了《关于公司全资子公司申请涉密信息系统集成资质的议
案》

    总表决情况：
    同意76,587,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意18,277,988股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

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四、备查文件

   1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2021年第一次临时股东大会决议》；
   2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见》。


      特此公告！


                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                    董事会
                                               2021 年 2 月 25 日




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