先进数通:2020年度监事会工作报告2021-04-07
2020 年度监事会工作报告
北京先进数通信息技术股份公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,以下简称:报告期),
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等公司规章制度的要求,认真切实地履行了自身职责,依法
独立行使职权,维护公司、股东及员工的合法权益。
公司监事列席了 2020 年历次董事会会议,公司监事会认为报告期内公司董
事会召开及做出的各项决议,符合有关法律法规及公司制度的要求,不存在损害
公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。
公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督,公司监事会认为公
司经营团队认真执行了股东大会、董事会的各项决议,很好的把控了风险,并取
得良好的经营业绩,经营中未出现违法违规行为。
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开了七次会议,具体情况如下:
1、2020 年 02 月 14 日召开了第三届监事会 2020 年第一次临时会议,审议
通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。
2、2020 年 04 月 23 日召开了第三届监事会 2020 年第一次定期会议,审议
通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2019 年度内
部控制评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司
对外担保情况的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020
年日常关联交易事项预计的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2019
年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。
3、2020 年 05 月 26 日召开了第三届监事会 2020 年第二次临时会议,审议
通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于
2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
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2020 年度监事会工作报告
4、2020 年 06 月 24 日召开了第三届监事会 2020 年第三次临时会议,审议
通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司 2020 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京先进数通信
息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
5、2020 年 08 月 24 日召开了第三届监事会 2020 年第二次定期会议,审议
通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
6、2020 年 8 月 28 日召开了第三届监事会 2020 年第四次临时会议,审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2020 年 10 月 26 日召开了第三届监事会 2020 年第五次临时会议,审议
通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的监事会意见
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会认真履行职责,依法出席了公司召开的所有股东大会,并
列席了董事会全部会议。公司监事会认为:公司股东大会、董事会的召开、召集
程序符合相关规定。公司董事会、管理层能够依法依规开展各项经营活动,严格
遵守相关法律法规及《公司章程》的要求,未发现公司董事及高级管理人员报告
期内在履职过程中存在违法违规、不符合《公司章程》及损害公司和股东利益的
行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,针对公司整体的财务状况及财务管理,公司监事会开展了监督和
检查工作,公司监事会认为:报告期内公司的各期财务报表编制符合《企业会计
制度》和《企业会计准则》的相关规定,财务运作规范,未发现虚假记载或重大
遗漏。
3、关联交易情况
报告期内,针对公司关联交易事项进行了核查,监事会认为:报告期内公司
发生的关联交易的决策程序,均符合有关法律、法规及公司章程,未发生损害公
司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。
4、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见
报告期内,针对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核,公司监事
会认为:报告期内,公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求,并能够得到
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有效执行。
5、监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见
报告期内,针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查,公司
监事会认为:报告期内,公司信息披露管理制度可以满足国家相关法律法规及监
管要求,能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序的进行。
三、监事会 2021 年度工作计划
2021 年,公司监事会将继续依法依规履行自身职责,严格遵照国家法律法
规和《公司章程》、《监事会议事规则》等开展各项工作,监督和敦促公司管理
层规范运作,进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益,促进公司
的健康可持续发展。2021 年的主要工作计划如下:
一是加强监督。依法对董事会、高级管理人员加强监督,按照现代企业制度
的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,进一步提升治理能力与质量。
二是依法履职。依法履职尽责,继续加强监督职能,依法列席公司董事会、
出席股东大会,及时掌握公司重大决策事项,监督促进各项决策程序的合法性,
更好地维护股东权益。
三是强化内控。通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的
监督检查,进一步强化内控制度,加大对企业的监督检查,增强抵御经营风险能
力,更好地维护公司和股东的利益。
四是内部提升。进一步加强监事的内部培训学习,提高监事会监督和履行勤
勉尽职义务的意识。
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2021 年 3 月 26 日
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