证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2021-031 北京先进数通信息技术股份公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2021年4月27日(星期二)15:00 (2)网络投票时间: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00; ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点:北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人:北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会 5. 会议主持人:董事长李铠先生 6. 本次会议的召集、召开和表决程序,符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定。 - 1 - (二)会议出席情况 股东参会方式 股东及授权代表人数 代表股份数量(股) 占公司股份总数 网络 股东 10 39,731,904 16.8495% 投票 中小股东 5 36,315 0.0154% 现场 股东 11 26,815,302 11.3719% 参会 中小股东 9 8,201,520 3.4781% 股东 21 66,547,206 28.2214% 合计 中小股东 14 8,237,835 3.4935% 公司全部董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议并通过 了以下议案: (一)审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。 表决结果:通过。 (二)审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 - 2 - 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。 表决结果:通过。 (三)审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。 表决结果:通过。 (四)审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。 表决结果:通过。 (五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 总表决情况: - 3 - 同意66,527,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9707%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权200股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。 中小股东表决情况: 同意8,218,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.7635%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权200股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。 表决结果:通过。 该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 (六)审议通过了《关于公司<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。 表决结果:通过。 (七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815% 表决结果:通过。 - 4 - (八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意66,512,971股,占出席会议所有股东所持股份的99.9486%;反对19,285 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0290%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。 中小股东表决情况: 同意8,203,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.5844%;反对19,285 股,占出席会议中小股东所持股份的0.2341%;弃权14,950股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1815%。 表决结果:通过。 该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会,并 出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2020年度股东大会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东 大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表 决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息 技术股份公司2020年度股东大会决议》; 2.北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2020 年度股东大会的法律意见》。 特此公告! 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2021 年 4 月 27 日 - 5 -