证券代码：300541          证券简称：先进数通            公告编号：2021-038


                北京先进数通信息技术股份公司
             第三届监事会 2021 年第二次临时会议
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20
日以电子邮件方式发出召开第三届监事会 2021 年第二次临时会议的通知，并于
2021 年 5 月 24 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。
    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。


二、会议审议情况

（一） 审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回
       购价格的议案》
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认
为：本次对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。




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（二） 审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
       票的议案》
    公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象 4 人因个人原因已离职,1
人因个人层面绩效考核不合格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律
法规和规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员
已不符合股权激励对象的条件，公司监事会同意对其持有的已获授但尚未解除限
售的共计 69,744 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.24 元/股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注
销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（三） 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
       限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 62 名可解除限售的激励对象的资格合法有效，
满足公司《2018 年限制性股票激励计划》设定的第三个解除限售期的解除限售
条件，同意公司为 62 名激励对象办理第三个解除限售期 1,023,910 股限制性股
票的解除限售手续。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。


三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2021 年第二次临
时会议决议》。


    特此公告！


                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                        监事会
                                                 2021 年 5 月 24 日


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