证券代码：300541          证券简称：先进数通          公告编号：2021-042


                北京先进数通信息技术股份公司
                       关于拟变更注册资本
      及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、拟变更注册资本情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第三次临时会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
    公司 2020 年度分红派息、转增股本方案为：公司以 2020 年 12 月 31 日总股
本 235,804,033 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币现金（含税），
共分配现金红利不超过人民币 21,222,362.97 元（含税）；同时，以公司 2020
年 12 月 31 日总股本 235,804,033 股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增
70,741,209 股。该权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 日实施完毕。本次利润分
配实施后，公司总股本由 235,804,033 股变更为 306,545,242 股，注册资本由
23580.4033 万元变更为 30654.5242 万元，公司将依法履行增资程序。
    同时，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因已
离职，1 名激励对象因个人层面绩效考核不合格，根据公司《2018 年限制性股票
激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 5
位激励对象已获授但尚未解除限售的 69,744 股（分红派息、转增股本实施前为
53,649 股）限制性股票进行回购注销，本次部分限制性股票回购注销完成后，
公司总股本将从 306,545,242 股减至 306,475,498 股，公司将依法履行减资程序。
    根据上述议案，公司拟变更注册资本为人民币 30647.5498 万元，同事基于
上述事项，拟变更《公司章程》中有关注册资本的相关章节。




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二、修订《公司章程》的情况

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公
司拟对 《公司 章程 》中的 相关 条款进 行修 订，拟 变更 注册资 本为 人民币
306,475,498 元，变更股本总数为 306,475,498 股。具体修订情况如下：
                 原《公司章程》                                 修订后的《公司章程》
第六条     公司注册资本为人民币 235,804,033 元。   第六条     公司注册资本为人民币 306,475,498 元
第十九条     公司股份总数为 235,804,033 股，公司   第十九条     公司股份总数为 306,475,498 股，公司
的股本结构为：普通股 235,804,033 股，无其他种      的股本结构为：普通股 306,475,498 股，无其他种
类股票。                                           类股票。


三、其他情况说明

    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会办公室办
理本次变更注册资本及《公司章程》相关的工商变更事宜。


四、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第三次临
时会议决议》。


    特此公告！


                                                            北京先进数通信息技术股份公司
                                                                           董事会
                                                                     2021 年 5 月 24 日




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