先进数通:关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2021-05-25
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2021-042
北京先进数通信息技术股份公司
关于拟变更注册资本
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更注册资本情况
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2021
年第三次临时会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:
公司 2020 年度分红派息、转增股本方案为:公司以 2020 年 12 月 31 日总股
本 235,804,033 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币现金(含税),
共分配现金红利不超过人民币 21,222,362.97 元(含税);同时,以公司 2020
年 12 月 31 日总股本 235,804,033 股为基数,每 10 股转增 3 股,共计转增
70,741,209 股。该权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 日实施完毕。本次利润分
配实施后,公司总股本由 235,804,033 股变更为 306,545,242 股,注册资本由
23580.4033 万元变更为 30654.5242 万元,公司将依法履行增资程序。
同时,鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象因个人原因已
离职,1 名激励对象因个人层面绩效考核不合格,根据公司《2018 年限制性股票
激励计划》的规定,已不符合有关激励对象的要求,公司董事会决定对上述 5
位激励对象已获授但尚未解除限售的 69,744 股(分红派息、转增股本实施前为
53,649 股)限制性股票进行回购注销,本次部分限制性股票回购注销完成后,
公司总股本将从 306,545,242 股减至 306,475,498 股,公司将依法履行减资程序。
根据上述议案,公司拟变更注册资本为人民币 30647.5498 万元,同事基于
上述事项,拟变更《公司章程》中有关注册资本的相关章节。
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二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公
司拟对 《公司 章程 》中的 相关 条款进 行修 订,拟 变更 注册资 本为 人民币
306,475,498 元,变更股本总数为 306,475,498 股。具体修订情况如下:
原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 235,804,033 元。 第六条 公司注册资本为人民币 306,475,498 元
第十九条 公司股份总数为 235,804,033 股,公司 第十九条 公司股份总数为 306,475,498 股,公司
的股本结构为:普通股 235,804,033 股,无其他种 的股本结构为:普通股 306,475,498 股,无其他种
类股票。 类股票。
三、其他情况说明
本议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过,同时提请股东大会授权董事会办公室办
理本次变更注册资本及《公司章程》相关的工商变更事宜。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第三次临
时会议决议》。
特此公告!
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
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