证券代码：300541          证券简称：先进数通        公告编号：2021-045


              北京先进数通信息技术股份公司
     关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021
年5月24日召开了第三届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于召开公
司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年6月9日（星期三）召开2021
年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：


一、召开会议的基本情况
   （一）会议届次：2021年第二次临时股东大会。
   （二）会议召集人：公司第三届董事会。
   （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开时间：
   1. 现场会议时间：2021年6月9日（星期三）下午 15:00。
   2. 网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月9日
9:30—11:30，13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年6月9日9:15—
15:00。
   （五）会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
   （六）股权登记日：2021 年 6 月 3 日

                                  -1-
   （七）会议出席对象：
   1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   2. 公司董事、监事和高级管理人员。
   3. 公司聘请的见证律师。
   4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议召开地点：
    北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室


二、会议审议事项
    本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
    本次会议所涉及提案均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具体情形如下：
    1、审议提案 1《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    2、审议提案 2《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》及《北京先
进数通信息技术股份公司章程》（2021 年 5 月修订）。
    3、审议提案 3《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的公告》。




                                  -2-
  三、提案编码
                                                                      备注
提案
                               提案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                  目可以投票
100    总议案：所有提案                                                √

       提案 1《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性
1.00                                                                   √
       股票的议案》

       提案 2《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
2.00                                                                   √
       更登记的议案》

3.00 提案 3《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》          √


  四、会议登记等事项

       （一）登记方式
       1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
       2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
  表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
  办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
  证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件
  2)、法定代表人身份证明办理登记手续；
       3. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
  持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人身份证办理登记手续；
       4. 异地股东可用电子邮件或传真方式登记，电子邮件和传真以到达公司邮
  箱地址或传真号码时间为准。不接受电话登记。

       （二）登记时间
       2021 年 6 月 7 日（星期一） 上午 9:00 至 下午 17:00

       （三）登记地点
       北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层

       （四）注意事项

                                      -3-
    参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。
    为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

   （五）会议联系方式
    联系人：黄黎   女士
    电   话：010-68700009
    传   真：010-68700510
    邮   箱：adtec@adtec.com.cn
    本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。


六、备查文件
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会 2021 年第三次
临时会议决议》；
   2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书；
    附件 3：参会股东登记表。


                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                       董事会
                                                2021 年 5 月 24 日




                                  -4-
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350541
          投票简称：数通投票
    2. 提案设置及意见表决
    （1）提案设置。
                    表1    股东大会提案对应“提案编码”一览表
    序号                         提案名称                       提案编码
  总议案                         所有提案                         100
              《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限
  提案 1                                                         1.00
              制性股票的议案》
              《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
  提案 2                                                         2.00
              商变更登记的议案》
              《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的
  提案 3                                                         3.00
              议案》
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。


    二.     通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间：2021 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30，
13:00—15:00。


                                     -5-
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 9 日 9:15，结束时间为
2021 年 6 月 9 日 15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。




                                  -6-
附件2：
                                     授权委托书



       兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，
以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席于2021年6月9日召开的北京先进数
通信息技术股份公司2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会
需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至
该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了
公司有关审议事项及内容，委托表决意见如下：
       一、委托权限
       受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
        受托人独立投票
        委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决
定作出明确指示）
议案
                          议案名称                    备注    同意   反对   弃权
编码

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

         《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部
1.00                                                  √
         分限制性股票的议案》
         《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办
2.00                                                  √
         理工商变更登记的议案》
         《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预
3.00                                                  √
         计的议案》

说明：
1、 备注栏打“√”项目可以投票
2、 请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。
    选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视
    为弃权。

反对或弃权理由：




                                        -7-
    二、委托人和受托人信息

             委托人信息                            受托人信息

委托人姓名/单位名称：                受托人姓名：



委托人股东账号：                     受 托 人 身 份 证号 /其 他有 效 身 份证 件

委托人身份证号/企业法人统一社会信 号：
用代码/其他有效证件号：


委托人持有公司股份数（股）：


委托人（签字）：                     受托人（签字）：




（委托人为法人的，需加盖委托人公章
并由法定代表人签字）

委托日期：     年   月    日         受托日期：       年    月    日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

   注：法人股东需加盖公章。




                                 -8-
 附件3：

                         北京先进数通信息技术股份公司
                 2021年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                 出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号/企业法人统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量

                              受托人信息（委托出席填写）

代理人姓名

代理人有效身份证件号码

                                     联系人信息

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址、邮编

 注：

 1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021年6月7日下午17：00之前通过传真、电子邮

 件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区车

 道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电

 话登记。

 3、已登记股东或代理人请于2021年6月9日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原件及

 身份证明文件进行核验。




                                         -9-