证券代码：300541          证券简称：先进数通       公告编号：2021-048


                 北京先进数通信息技术股份公司

             2021年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2021年6月9日（星期三）15:00
   （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月
         9 日 9:30—11:30，13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 9
         日 9:15 至 15:00。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
    5. 会议主持人：董事长李铠先生
    6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
       章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大
       会议事规则》的规定。

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       （二）会议出席情况

 股东参会方式         股东及授权代表人数      代表股份数量（股） 占公司股份总数

网络       股东               5                      23,904,997        7.7982％
投票     中小股东             3                          29,086        0.0095％

现场       股东               7                      45,255,215       14.7630％
参会     中小股东             3                       8,333,639        2.7186％

           股东               12                     69,160,212       22.5612％
合计
         中小股东             6                       8,362,725        2.7281％



       公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出
席了本次会议。

二、议案审议表决情况

       本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：

       （一）审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性
       股票的议案》

       总表决情况：
       同意69,135,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对24,470
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       中小股东表决情况：
       同意8,338,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.7074％；反对24,470
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2926％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       表决结果：通过。
       该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。



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    （二）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
    更登记的议案》

    总表决情况：
    同意69,135,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对24,470
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意8,338,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.7074％；反对24,470
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2926％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

    （三）审议通过了《关于为全资子公司申请授信提供担保额度预计的议案》

    总表决情况：
    同意62,591,683股，占出席会议所有股东所持股份的90.5024％；反对27,370
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权6,541,159股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.4580％。
    中小股东表决情况：
    同意8,335,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.6727％；反对27,370
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3273％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

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本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见》。


       特此公告！


                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                     董事会
                                                2021 年 6 月 9 日




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