证券代码：300541          证券简称：先进数通            公告编号：2021-076


                 北京先进数通信息技术股份公司
             第三届监事会 2021 年第三次临时会议
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18
日以电子邮件方式发出召开第三届监事会 2021 年第三次临时会议的通知，并于
2021 年 9 月 24 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。
    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。

二、会议审议情况

（一） 审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，公司于 2021 年 9 月 13 日，向全体股东发

出《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》（详见公司于巨潮资讯网上发布

的 2021-074 号公告），截至 2021 年 9 月 18 日止，公司未收到股东对第四届监

事会股东代表监事的提名。公司监事会在征询主要股东意见后，提名王先进先生

为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司 2021 年第三次临时股东大会

选举通过次日起，任期三年。

    公司监事经审议，认为：王先进先生符合相关法律、法规及《公司章程》有

关股东代表监事任职的条件，同意提名王先进先生为公司第四届监事会股东代表

监事候选人，提请公司股东大会选举表决。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会
换届选举的公告》。

三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会 2021 年第三次临
时会议决议》。


    特此公告！


                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                    监事会
                                               2021 年 9 月 24 日




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