证券代码：300541          证券简称：先进数通            公告编号：2022-041


                北京先进数通信息技术股份公司
             第四届董事会 2022 年第二次定期会议
                               决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日
以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2022 年第二次定期会议的通知，并于
2022 年 8 月 18 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议
由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事认真审议了公司 2022 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告
及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与
格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容
真实、准确、完整地反应了公司 2022 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》与本公告同期在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。




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（二） 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》
    因公司实施了 2021 年度分红派息方案，经公司董事会审议，决定对 2020 年
股权激励计划中第二类限制性股票的归属价格进行调整。调整后，第二类限制性
股票归属价格由 6.90 元/股调整为 6.82 元/股。
    公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2020 年限制性股票激励计划归属价格的公告》。
（三） 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
       限售条件成就的议案》
    经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授
权，公司 2020 年股权激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售
条件已满足，同意公司为 2 名激励对象已获授的第一类限制性股票第二个解除限
售期可解除限售的 167,700 股办理解除限售手续。
    公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
    董事罗云波、金麟为解除限售激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（四） 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
       成就的议案》
    经审议，公司董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授
权，公司 2020 年股权激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，
同意公司为 42 名激励对象归属第二类限制性股票 971,100 股，并办理相关的归
属登记手续。
    公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年
限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件公告》。
（五） 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2020 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，依据公
司《2020 年限制性股票激励计划》，上述激励对象已不符合激励资格，公司董事
会决定上述激励对象尚未归属的 27,300 股第二类限制性股票不得归属，并由公
司作废。
    公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2022 年第二次
定期会议决议》；
   2、《独立董事关于第四届董事会 2022 年第二次定期会议相关事项的独立意
见》。




    特此公告！
                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                        董事会
                                                 2022 年 8 月 18 日




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