证券代码：300541          证券简称：先进数通        公告编号：2022-058


                 北京先进数通信息技术股份公司

             2022年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）15:00
   （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11
         月 30 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月
         30 日 9:15 至 15:00。
    2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
    3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
       开。为符合疫情防控管理要求，保留现场会议地点，原计划现场参会股
       东选择视频会议方式参与股东大会，并采用网络投票方式针对相关议案
       进行表决。本次会议所有表决均以网络投票方式进行。
    4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
       四届董事会

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       5. 会议主持人：董事长李铠先生
       6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规
          章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

       （二）会议出席情况

       受疫情防控管理影响，公司本次股东大会保留现场会议地点，原计划现场参
会股东选择视频会议方式参与股东大会，并采用网络投票方式针对相关议案进行
表决。
       本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式，但受疫情影响，无现场投票
情形。
 股东参会方式         股东及授权代表人数 代表股份数量（股） 占公司股份总数

网络       股东              16                 74,940,273        24.2974％

投票     中小股东             9                  4,532,395         1.4695％

现场       股东               0                           0          0.00％

参会     中小股东             0                           0          0.00％

           股东              16                 74,940,273        24.2974％
合计
         中小股东             9                  4,532,395         1.4695％



       公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参与本次会议，北京
市天元律师事务所的见证律师通过视频会议方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

       本次会议，为符合疫情防控要求，通过视频会议方式参与现场会议的股东和
网络投票股东均采用网络投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
       记 的议案》

       总表决情况：
       同意74,920,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,900股（其中，因未投票默认


                                     - 2 -
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266％。
    中小股东表决情况：
    同意4,512,495股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5609％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权19,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4391％。
    表决结果：通过。
    该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
2/3以上通过。

    （二）审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

    总表决情况：
    同意74,920,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,900股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266％。
    中小股东表决情况：
    同意4,512,495股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5609％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权19,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.4391％。
    表决结果：通过。
    石宇良先生继任公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委
员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，独立董事津贴与其他独立董事
相同。

三、律师出具的法律意见

    为符合疫情防控要求，北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、张琦律师通过视
频会议方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




                                 - 3 -
四、备查文件

   1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2022年第一次临时股东大会决议》；
   2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见》。


   特此公告！


                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                    董事会
                                               2022 年 11 月 30 日




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