证券代码：300541         证券简称：先进数通          公告编号：2022-059


                北京先进数通信息技术股份公司

                    关于变更独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）”于2022年11月30日
召开了2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），会议审议通过了
《关于选举公司独立董事的议案》,经参会股东及授权代表选举同意石宇良先生
继任公司第四届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提
名委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过次日起至第四届董
事会届满之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。

    公司原独立董事苏文力先生离任，苏文力先生原定任期至至第四届董事会届
满之日止，离任后苏文力先生不再担任公司任何职务，截止本公告日，苏文力先生

未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    石宇良先生的任职资格及独立性在公司股东大会召开前已经深圳证 券交易
所备案审查无异议。石宇良先生简历详见公司2022年11月15日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选
人及专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-056）。
    公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


   特此公告！
                                          北京先进数通信息技术股份公司
                                                     董事会
                                                2022 年 11 月 30 日