证券代码：300541           证券简称：先进数通        公告编号：2023-017


              北京先进数通信息技术股份公司
          关于召开公司2022年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2023
年4月11日召开了第四届董事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公
司2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月5日（星期五）召开2022年度股
东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现
将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2022年度股东大会。
   （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年
第一次定期会议审议通过决定召开。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   1. 现场会议召开日期、时间：2023年5月5日（星期五）下午 15:00。
   2. 网络投票日期、时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月5日
9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月5日9:15—
15:00。
   （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
                                   -1-
一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 27 日
   （七）出席对象：
   1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日 2023 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
   2. 公司董事、监事和高级管理人员；
   3. 公司聘请的律师；
   4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：
    北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

二、会议审议事项
    本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
    本次会议所涉及提案 8、9、10 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具体情
形如下：
    1、审议提案 1《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    2、审议提案 2《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
    3、审议提案 3《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》。
    4、审议提案 4《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。

                                  -2-
    5、审议提案 5《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    6、审议提案 6《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
    董事长年度津贴标准为人民币 60 万元/年。
    不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币 28.2 万元/年。
    独立董事年度津贴标准为人民币 9.6 万元/年。
    根据公司经营状况，公司薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进行审核、
评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。
    除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬
与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
    公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制
度领取薪酬，并领取人民币 3.6 万元/年的监事津贴。
    董事，监事的薪酬、津贴按月平均发放。
    本议案已由公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议审议通过。
    公司独立董事对 2023 年度董事薪酬方案发表了独立意见。
    7、审议提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
    8、审议提案 8《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供
担保的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及全资子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。
    9、审议提案 9《关于修订<公司章程>的议案》
    具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技
术股份公司章程》（2023 年 4 月修订）。
    10、审议提案 10《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易
    程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》


                                  -3-
        具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
  于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
  相关事宜的公告》。

  三、提案编码
                                                                      备注
提案
                                提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                   目可以投票
100      总议案：所有提案                                              √

1.00     提案 1《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》                √
2.00     提案 2《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》               √
3.00     提案 3《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》             √
4.00     提案 4《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》             √
5.00     提案 5《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                √
6.00     提案 6《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》         √

7.00     提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
         提案 8《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及
8.00                                                                   √
         公司提供担保的议案》
9.00     提案 9《关于修订<公司章程>的议案》                            √
         提案 10《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度
10.00                                                                  √
         以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》


  四、会议登记等事项

        （一）登记方式
        1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
        2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
  表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
  明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
  理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
  样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

                                      -4-
   3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
   4. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。

   （二）登记时间
    2023 年 4 月 28 日（星期五） 上午 9:00 至 下午 16:00

   （三）登记地点
    北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层

   （四）注意事项
    参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。
    为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

   （五）会议联系方式
    联系人：黄黎    女士
    电   话：010-68717009
    传   真：010-68700510
    邮   箱：adtec@adtec.com.cn
    本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。

六、备查文件
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2023 年第一次
定期会议决议》；
   2. 深交所要求的其他文件。

                                   -5-
特此公告！


附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。


                                       北京先进数通信息技术股份公司
                                                  董事会
                                            2023 年 4 月 11 日




                             -6-
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350541
         投票简称：数通投票
    2. 提案设置及意见表决
    （1）提案设置。
                    表1    股东大会提案对应“提案编码”一览表
  序号                            提案名称                        提案编码
总议案                            所有提案                          100
提案 1     《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》                1.00

提案 2     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》               2.00

提案 3     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》             3.00
提案 4     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》             4.00
提案 5     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                5.00
提案 6     《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》         6.00
提案 7     《关于续聘会计师事务所的议案》                          7.00

           《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信及公司
提案 8                                                             8.00
           提供担保的议案》
提案 9     《关于修订<公司章程>的议案》                            9.00

 提案      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易
                                                                   10.00
 10        程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于上述非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

                                     -7-
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。



二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2023 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 5 日，9:15—15:00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投票。




                                   -8-
附件2：
                                       授权委托书



    兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，
以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席于2023年5月5日召开的北京先进数
通信息技术股份公司2022年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关
审议事项及内容，委托表决意见如下：
    一、委托权限

    受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
    受托人独立投票
    委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定
作出明确指示）
                                                            备注            表决意见
                                                            该列打
 提案
                            提案名称                        勾的栏
 编码                                                                同意     反对     弃权
                                                            目可以
                                                            投票

  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                   非累积投票提案

 1.00     《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》           √
 2.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》          √

 3.00     《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》        √

 4.00     《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》        √

 5.00     《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》           √

 6.00     《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》    √
 7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
          《关于公司及子（孙）公司 2023 年度申请综合授信
 8.00                                                        √
          及公司提供担保的议案》


                                           -9-
9.00    《关于修订<公司章程>的议案》                   √
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
10.00 度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议       √
        案》

说明：
1、 备注栏打“√”项目可以投票
2、 请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。
    选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均
    视为弃权。

反对或弃权理由：




                                       - 10 -
  二、委托人和受托人信息

             委托人信息                            受托人信息

委托人姓名/单位名称：                 受托人姓名：



委托人股东账号：                      受托人身份证号/其他有效身份证件

委托人身份证号/企业法人统一社会 号：
信用代码/其他有效证件号：


委托人持有公司股份数（股）：


委托人（签字）：                      受托人（签字）：




（委托人为法人的，需加盖委托人公
章 并由法定代表人签字）

委托日期：     年   月       日       受托日期：     年   月    日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  注：法人股东需加盖公章。




                                  - 11 -
 附件3：

                         北京先进数通信息技术股份公司
                     2022年度股东大会参会股东登记表


                                 出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号/企业法人统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量

                              受托人信息（委托出席填写）

代理人姓名

代理人有效身份证件号码

                                     联系人信息

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址、邮编

 注：

 1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023年4月28日下午16：00之前通过传真、电子

 邮件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区

 车道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受

 电话登记。

 3、已登记股东或代理人请于2023年5月5日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原件及

 身份证明文件进行核验。




                                         - 12 -