证券代码：300723          股票简称：一品红           公告编号：2018-026


                         一品红药业股份有限公司
                    第一届监事会第十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2018年4月8日14：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年4月3日以电子
邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到
监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和
决策合法、有效，《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关
法律、法规及规范性文件的规定；公司实施第一期限制性股票激励计划有利于建
立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动核心骨干的
积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司
发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东
利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的
要求予以实施。
       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《一品红药业
股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须经股东大会审议。

       2、审议通过《关于制定<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

       经审核，监事会认为《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。

       具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《一品红药业
股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚须经股东大会审议。

       3、审议通过《关于核实<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励
计划（草案）>中激励对象名单的议案》

       监事会对《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》确定首次授予权益的
激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划首次授予权益的激
励对象为公司核心骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证
券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不
存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内
被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
该名单人员作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有
效。
   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《一品红药业
股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1.第一届监事会第十次会议决议；




   特此公告。




                                         一品红药业股份有限公司监事会

                                                           2018年4月9日