公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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关于全资子公司参与国家药品集中采购拟中标的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2023-02-03
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2023-01-17
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可转换公司债券付息公告 |
深交所公告,其它 |
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一品红现发布 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3.00 《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确认的议案》
4.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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一品红现发布 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3.00 《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确认的议案》
4.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
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2023-01-06
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关于全资子公司获得氨甲环酸注射液注册证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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一品红现发布 |
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2023-01-04
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关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-12-31
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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关于AR882胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-12-08
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关于全资子公司获得左氧氟沙星片注册证书的公告 |
深交所公告,其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-30
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-22
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关于一品转债可能满足赎回条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-19
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-11-14
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-11-11
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告,其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-04
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告,日期变动 |
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一品红现发布 |
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2022-11-03
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-11-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-11-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2022-10-20
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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一品红现发布 |
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2022-10-18
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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一品红现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-20 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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一品红现发布 |
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2022-09-07
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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一品红现发布 |
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2022-08-20
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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一品红现发布 |
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2022-08-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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