一品红:第一届董事会第十五次会议决议公告2018-04-16
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2018-029
一品红药业股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于
2018 年 4 月 15 日 10:00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 11
日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会议应到
董事 5 人,实到董事 5 人,授权代表 0 人。公司监事、高管列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司在美国设立全资子公司的议案》
为满足公司业务持续发展需要,董事会经审议同意公司以自有资金 500 万美
元(人民币 3,160 万元,以实际汇率为准)在美国设立全资子公司:一品红药业
(美国)有限公司(公司英文名称:Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited),
并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定,本次对外投资属于董事会审批权
限,不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重
组行为。本次投资属于境外投资,需经政府相关部门批准后方可实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于公司在美国设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-030)和
《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议;
2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日