证券代码：300723           证券简称：一品红          公告编号：2018-029



                         一品红药业股份有限公司

                    第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于
2018 年 4 月 15 日 10：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 11
日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，授权代表 0 人。公司监事、高管列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司在美国设立全资子公司的议案》
    为满足公司业务持续发展需要，董事会经审议同意公司以自有资金 500 万美
元（人民币 3,160 万元，以实际汇率为准）在美国设立全资子公司：一品红药业
（美国）有限公司（公司英文名称：Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited），
并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。
    根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权
限，不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重
组行为。本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司在美国设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-030）和
《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；


特此公告。


                                   一品红药业股份有限公司董事会
                                         2018 年 4 月 16 日